Конфіскація номінального бізнесу в Таїланді: 46 918 компаній під перевіркою у 2026 році

Таїланд перейшов від попереджень до вилучення активів. Департамент розвитку бізнесу (DBD) разом із Управлінням з протидії відмиванню грошей (AMLO) розробляє поправки до закону, які перетворюють використання номінальних схем володіння на предикатний злочин для відмивання грошей. Це означає одне: держава зможе конфіскувати майно до винесення вироку.

Для міжнародних інвесторів, які звикли реєструвати компанії на тайських номіналів задля купівлі землі або ведення бізнесу, настає момент істини. План урядових перевірок охоплює 46 918 компаній у шести секторах підвищеного ризику. Нерухомість — серед перших у списку.

Масштаб операції безпрецедентний. У 2025 році порушено понад 29 000 справ, переслідуванню зазнали 852 компанії, а сума збитків перевищила 15,1 млрд бат (близько $430 млн). На Пхукеті у 2024 році заарештували 231 особу, з них 98 іноземців, конфіскувавши активи на суму понад 1,5 млрд бат.

Quick Answer

• 46 918 компаній у шести секторах потрапляють під планові перевірки із залученням правоохоронних органів
• Номінальне володіння прирівнюється до предикатного злочину для відмивання грошей — це відкриває шлях до конфіскації активів до суду
• Штрафи: від 100 000 до 1 000 000 бат, щоденні штрафи від 10 000 до 50 000 бат за триваючі порушення
• Кримінальна відповідальність: до 3 років позбавлення волі, ліквідація компанії, депортація та занесення до чорного списку
• Перевірки охоплюють: туризм, нерухомість, e-commerce, готельний бізнес, сільське господарство, будівництво
• Поправки розробляються спільно DBD і AMLO — це міжвідомча операція, а не косметичний захід

Scenarios and Options

Що таке номінальне володіння і чому воно під ударом

За тайським законодавством (Foreign Business Act, 1999) іноземець не може володіти більш ніж 49% акцій компанії, що провадить певні види діяльності, зокрема торгівлю землею. Десятиліттями інвестори обходили це обмеження, реєструючи компанії з тайськими номінальними акціонерами — особами, які формально тримають акції, не беручи участі в бізнесі та не вкладаючи реальних коштів.

Таїланд завжди формально забороняв такі схеми. Але до недавнього часу правозастосування було мляве. Зараз ситуація змінилась кардинально.

Сценарій 1: Ви маєте компанію з номінальними акціонерами

Це зона максимального ризику. Перевірки проводяться на місці, спільно з робочими групами та силовими структурами. Інспектори аналізують реальну структуру володіння: хто ухвалює рішення, хто вносив капітал, хто підписує документи. Якщо тайські акціонери не можуть підтвердити реальну участь — компанія кваліфікується як номінальна.

Наслідки: штраф, ліквідація, конфіскація активів (включно з нерухомістю), кримінальне переслідування, депортація.

Сценарій 2: Ви купуєте кондомініум в іноземну квоту

Купівля квартири в кондомініумі на власне ім'я в межах іноземної квоти (до 49% площ) — легальний спосіб, якого ці перевірки не торкаються. Це єдина форма прямого володіння нерухомістю, доступна іноземцям у Таїланді.

Сценарій 3: Довгострокова оренда землі (leasehold)

Оренда землі на строк до 30 років з можливістю продовження — легальна альтернатива купівлі через номінала. Цей варіант не пов'язаний із номінальним володінням і не підпадає під поточну хвилю перевірок. Однак leasehold має свої обмеження — права орендаря слабші, ніж права власника.

Сценарій 4: Інвестиції через BOI (Board of Investment)

Поправки прямо згадують стимулювання легальних інвестицій через Раду з інвестицій (BOI). Компанії з сертифікатом BOI отримують право на 100% іноземне володіння в певних секторах, податкові пільги та спрощене оформлення дозволів на роботу. Це офіційний шлях для серйозного бізнесу.

Порівняльна таблиця структур володіння

Параметр	Номінальна компанія	Кондо (freehold)	Оренда землі (leasehold)	BOI-компанія
Легальність	Нелегально	Легально	Легально	Легально
Ризик конфіскації	Дуже високий	Відсутній	Відсутній	Відсутній
Володіння землею	Формально так	Ні	Ні (оренда)	Так (в межах ліцензії)
Строк володіння	До виявлення	Безстроково	30 років + продовження	Безстроково
Максимальний штраф	1 000 000 бат + кримінал	—	—	—
Підходить для	Нікому у 2026 році	Квартири, апартаменти	Вілли, земля	Великий бізнес

Main Risks and Mistakes

Помилка №1: 'Всі так роблять — значить безпечно'. Це найнебезпечніша хиба. У 2025 році переслідуванню зазнали 852 компанії — це не точкові рейди, а системна зачистка. Обсяг конфіскованих активів обчислюється мільярдами бат.

Помилка №2: 'Моя компанія зареєстрована давно — її не чіпатимуть'. Перевірки охоплюють діючі компанії незалежно від дати реєстрації. Вік компанії не є захистом.

Помилка №3: 'Достатньо мати тайського директора'. Інспектори перевіряють не лише формальну структуру, а й реальний рух коштів, ухвалення рішень та джерела капіталу. Фіктивний директор — це обтяжувальна обставина, а не захист.

Помилка №4: 'Конфіскують лише у великих порушників'. Закон не робить різниці за розміром активів. Вілла за 10 млн бат підлягає конфіскації так само, як мережа готелів за мільярд.

Помилка №5: 'Можна швидко реструктуризувати компанію при загрозі перевірки'. Поспішна реструктуризація в період активних перевірок — це червоний прапор для слідчих. Будь-які зміни в складі акціонерів зараз викликають підвищену увагу DBD.

Ключовий ризик нового закону: поправки дозволяють конфіскувати майно до винесення обвинувального вироку. Це означає, що навіть на етапі розслідування ваша нерухомість, автомобілі та рахунки можуть бути заморожені або вилучені на користь держави.

FAQ

Що таке предикатний злочин для відмивання грошей?

Це базове правопорушення, дохід від якого кваліфікується як відмивання грошей. Коли номінальне володіння стане предикатним злочином, AMLO отримає повноваження заморожувати та конфісковувати активи за прискореною процедурою.

Чи можуть конфіскувати кондомініум, куплений на власне ім'я?

Ні, якщо квартира куплена легально в межах іноземної квоти (до 49% площі кондомініуму) і оплачена переказом з-за кордону. Цей формат володіння не пов'язаний із номінальними схемами.

Які сектори перевіряють насамперед?

Шість секторів: туризм і громадське харчування, торгівля нерухомістю та землею, e-commerce і логістика, готельний бізнес, сільське господарство, будівництво.

Чи поширюється це на всіх іноземців?

Закон застосовується до всіх іноземних громадян без винятку. Національність не має значення — критерієм є факт використання номінальної схеми.

Чи можна легалізувати існуючу номінальну компанію?

Теоретично — так, через залучення реальних тайських партнерів із підтвердженим капіталом і діловою участю. Практично — це складний процес, що вимагає кваліфікованої юридичної підтримки та абсолютної прозорості перед регуляторами.

Що робити, якщо у вас вже є номінальна компанія?

Негайно звернутись до ліцензованого тайського юриста для аудиту структури та розробки стратегії виходу або легалізації. Зволікання збільшує ризики.

Чи загрожує депортація за номінальне володіння?

Так. Санкції включають депортацію та занесення до чорного списку, що означає заборону на в'їзд до Таїланду.

Як BOI допомагає іноземним інвесторам?

BOI видає ліцензії, що дозволяють 100% іноземне володіння компанією в заохочуваних секторах економіки, податкові канікули та спрощені процедури для дозволів на роботу.

Коли наберуть чинності поправки до закону про протидію відмиванню грошей?

Точна дата поки не оголошена. Поправки перебувають на стадії розробки спільно DBD і AMLO. За оцінками ринку, прийняття можливе у 2026 році.

Таїланд системно закриває прогалини, якими іноземні інвестори користувалися десятиліттями. Це не тимчасова кампанія — це зміна парадигми. Єдина розумна стратегія у 2026 році — інвестувати через легальні механізми: купівля кондомініуму в іноземну квоту, довгострокова оренда для вілл, отримання ліцензії BOI для бізнесу. Все інше — це лотерея, де на кону стоять не лише гроші, а й свобода.

Готові інвестувати в Таїланд? Наші експерти допоможуть знайти ідеальну нерухомість.