Nominee-Razzia in Thailand: 7000 Firmen unter Verdacht (2026)

Ein thailändischer Staatsbürger war gleichzeitig als Aktionär in 87 Unternehmen registriert. Diese Zahl wurde zum Symbol für die landesweite Überprüfung, die die thailändische Regierung gegen sogenannte Nominee-Strukturen gestartet hat. Für internationale Investoren, die jahrelang über thailändische Strohmänner Geschäfte gemacht haben, ist der Moment der Wahrheit gekommen.

Der Premierminister hat persönlich angeordnet, alle Ausländer zu überprüfen, die über thailändische Nominees Geschäfte betreiben. Inspektionen laufen bereits auf Phuket, Koh Samui, Koh Phangan und in Pattaya. Im Visier stehen Tausende Firmen, die formal mit thailändischer Mehrheitsbeteiligung registriert sind, tatsächlich aber von Ausländern kontrolliert werden.

Kurzantwort

• Über 7.000 verdächtige 'Nominee'-Firmen wurden allein auf Koh Samui und Koh Phangan identifiziert

• Von 16.811 registrierten Firmen auf den beiden Inseln haben 67,97% ausländische Aktionäre

• Die Kontrollen führen Immigration Police, DBD (Department of Business Development) und angrenzende Behörden durch

• Grundlage der rechtlichen Bewertung ist der Foreign Business Act (FBA)

• Die Vergabe von FBL (Foreign Business License) und BOI-Genehmigungen (Board of Investment) wird strenger kontrolliert

• Die Razzien betreffen Phuket, Koh Samui, Koh Phangan, Chonburi (Pattaya) und weitere Touristenprovinzen

• Laut Al Jazeera stehen landesweit bereits rund 50.000 Firmen unter zusätzlicher, KI-gestützter Beobachtung

Wichtige Fakten

• Eine Nominee-Struktur ist ein Firmenkonstrukt, bei dem thailändische Staatsbürger formal die Aktienmehrheit halten, während Management und Kapital tatsächlich von Ausländern kommen. Nach dem Foreign Business Act sind solche Konstruktionen illegal.

• Strafen bei FBA-Verstößen betragen bis zu 1 Million Baht (rund 28.000 US-Dollar), zudem drohen bis zu 3 Jahre Haft. Auch die thailändischen Nominees haften gleichermaßen.

• Das DBD registrierte einen Rekordfall: Ein thailändischer Bürger war zeitgleich Aktionär in 87 Unternehmen. Dieser Fall löste die groß angelegte Überprüfung der Handelsregister aus.

• Von 11.426 Firmen mit ausländischen Aktionären auf Koh Samui und Koh Phangan diente ein erheblicher Teil dem Besitz von Immobilien, Restaurants, Tauchzentren und Reiseagenturen.

• Laut Nation Thailand wurden bei Prüfungen von über 30.000 registrierten Firmen auf Phuket mehr als 11.000 Firmen mit ausländischen Anteilen und über 600 potenzielle Nominee-Fälle identifiziert, unter anderem in Patong und Kathu.

• Laut The Phuket News wurden bereits in einer aktuellen Kontrollwelle 16 Personen im Rahmen der Operation gegen Nominee-Strukturen auf Phuket angeklagt.

• Die Bearbeitung von FBL-Anträgen dauert inzwischen deutlich länger, da Dokumente, einschließlich der Visahistorie der Antragsteller, gründlicher geprüft werden.

So fangen Sie an: Schritt fur Schritt

Wer ein Unternehmen oder eine Immobilie in Thailand über eine Firma mit thailändischen Nominee-Aktionären besitzt, sollte jetzt handeln.

1. Führen Sie ein Audit der Unternehmensstruktur durch. Beauftragen Sie einen thailändischen Anwalt mit Spezialisierung auf den Foreign Business Act. Prüfen Sie, ob Ihre Firma den gesetzlichen Anforderungen entspricht: Können Ihre thailändischen Aktionäre ihre Investition belegen?

2. Sammeln Sie Nachweise für echte Beteiligung. Banküberweisungen, Protokolle von Gesellschafterversammlungen, Steuererklärungen der thailändischen Partner. Fehlen diese Dokumente, ist das ein klares Warnsignal für Inspektoren.

3. Prüfen Sie die Möglichkeit einer FBL. Die Foreign Business License erlaubt Ausländern, in bestimmten regulierten Branchen legal Geschäfte zu führen. Der Prozess dauert 2 bis 6 Monate und erfordert ein Mindestkapital von 3 Millionen Baht.

4. Informieren Sie sich über das BOI-Programm. Das Board of Investment bietet Vergünstigungen für ausländische Firmen in Prioritätsbranchen wie Technologie, Produktion und bestimmten Dienstleistungen. Eine BOI-Firma kann zu 100% in ausländischem Besitz sein.

5. Prüfen Sie den Treaty of Amity (für US-Bürger) oder andere bilaterale Abkommen, sofern anwendbar. Für viele Nationalitäten gibt es keine direkten Äquivalente, jedoch branchenspezifische Ausnahmen.

6. Restrukturieren Sie das Unternehmen, bevor eine Kontrolle stattfindet. Ist die aktuelle Struktur nicht konform, hat eine freiwillige Anpassung meist deutlich geringere Konsequenzen als die Entdeckung während einer Inspektion.

7. Bei Immobilienbezug prüfen Sie Alternativen: Direkter Kauf eines Kondominiums (ausländische Quote bis 49%), Leasehold über 30 Jahre mit Verlängerungsoptionen, oder Zusammenarbeit mit einer lizenzierten Verwaltungsgesellschaft.

8. Planen Sie Termine mit Anwälten und Behörden frühzeitig ein, da Beratungsgespräche und Registerprüfungen mehrere Werktage in Anspruch nehmen können.

FAQ

Was ist eine Nominee-Struktur in Thailand?

Eine Firma, bei der thailändische Bürger formal 51% oder mehr der Anteile halten, tatsächlich aber nicht am Management beteiligt sind und kein eigenes Kapital eingebracht haben. Der Ausländer kontrolliert das Geschäft und umgeht damit die Beschränkungen des Foreign Business Act. Diese Konstruktion ist illegal.

Welche Strafen drohen bei der Nutzung von Nominees?

Nach dem Foreign Business Act drohen eine Geldstrafe von bis zu 1 Million Baht und bis zu 3 Jahre Haft. Die Firma kann zwangsweise aufgelöst werden. Auch thailändische Nominees werden strafrechtlich belangt.

Betrifft die Kontrolle auch Kondominium-Eigentümer?

Wenn das Kondominium direkt auf eine Privatperson im Rahmen der ausländischen Quote (bis 49% der Flächen eines Projekts) gekauft wurde, nein. Wurde die Einheit über eine thailändische Firma mit Nominees erworben, ist diese Struktur im Risikobereich.

Kann eine bestehende Nominee-Firma legalisiert werden?

Ja. Optionen sind eine FBL zu beantragen, sich für das BOI-Programm zu registrieren, einen echten thailändischen Partner mit belegten Investitionen einzubinden, oder das Geschäft umzustrukturieren. Der konkrete Weg hängt von der Branche ab.

Welche Regionen Thailands werden zuerst kontrolliert?

Phuket, Koh Samui, Koh Phangan und Chonburi (Pattaya). Dies sind die Provinzen mit der höchsten Konzentration ausländischer Geschäftstätigkeit und touristischer Infrastruktur.

Was kostet eine Foreign Business License?

Das Mindestkapital beträgt 3 Millionen Baht (rund 85.000 US-Dollar). Rechtliche Begleitung kostet je nach Komplexität 150.000 bis 500.000 Baht. Der Prozess dauert 2 bis 6 Monate.

Wie prüfe ich, ob meine Firma auf der Verdachtsliste steht?

Fordern Sie einen Auszug aus dem DBD-Register (Department of Business Development) an. Tauchen Ihre thailändischen Aktionäre in vielen anderen Firmen auf, ist das ein direkter Hinweis auf eine Nominee-Struktur.

Kann ein Ausländer über eine BOI-Firma Land in Thailand besitzen?

BOI ermöglicht 100% ausländisches Eigentum am Unternehmen, aber kein automatisches Recht auf Landbesitz. Für den Landkauf sind zusätzliche Bedingungen erforderlich, darunter ein Mindestinvestitionsvolumen von 40 Millionen Baht und eine zweckgebundene Nutzung.

Was tun, wenn die Kontrolle bereits begonnen hat?

Vernichten Sie keine Dokumente. Beauftragen Sie sofort einen Anwalt. Kooperieren Sie mit den Inspektoren, denn ein Versuch, Informationen zurückzuhalten, verschärft die Konsequenzen. Halten Sie alle Firmenunterlagen, Kontoauszüge und Steuerberichte bereit.

Thailand schließt die Grauzone, in der jahrzehntelang Tausende ausländische Unternehmer operiert haben. Die Kampagne des Jahres 2026 ist kein einmaliger Vorstoß, sondern ein systemischer Wandel. Laut Bangkok Post führt die verschärfte Durchsetzung bereits dazu, dass Käufer bei Luxusvillen auf Phuket, Koh Samui und Koh Phangan zögern und teils auf Kondominien umschwenken, da diese direkte Eigentumsstrukturen ohne Nominee-Risiko bieten. Wer in thailändische Immobilien oder Unternehmen investieren möchte, sollte von Anfang an auf transparente, legale Eigentumsstrukturen setzen. Das ist zu Beginn teurer, aber unvergleichlich günstiger als Strafen, Firmenauflösung und Einreiseverbot.

Quelle: Bangkok Post

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