Інформація має довідковий характер і не є юридичною консультацією. Перед угодою зверніться до ліцензованого юриста.
Закон про валютний контроль (FET)
Exchange Control Act B.E. 2485 (1942)
Інформація перевіряється та оновлюється щомісяця за офіційними джерелами.
Коротко
Кожен переказ зза кордону на купівлю кондо підтверджується формою FET (кол. Тор.Тор.3): без неї немає реєстрації на іноземця й повернення коштів при продажу.
Section 3: Основні визначення (валюта, іноземна валюта, інвалютні кошти)
Закон визначає регульовані поняття. Валюта - таїландський законний платіжний засіб; іноземна валюта - платіжний засіб іншої країни разом з інвалютними активами; до останніх віднесено залишки на банківських рахунках, чеки, векселі, перекази та грошові доручення, що підлягають оплаті за кордоном. Ці визначення окреслюють коло коштів, що ввозяться іноземцем для купівлі кондомініуму.
Section 4: Повноваження регулювати операції з іноземною валютою
Міністр має право видавати міністерські правила, що контролюють, обмежують або забороняють операції з іноземною валютою: її купівлю, продаж і кредитування, вивезення грошей і цінних паперів, валютні курси, а також видачу банкам ліцензій на валютну діяльність. Це правова основа всіх наступних норм про вхідні платежі за нерухомість.
Section 4(10): Правила приймання та використання вхідних переказів
Окремий пункт наділяє міністра правом встановлювати порядок і умови приймання та використання коштів, що надходять з-за кордону. Саме це положення слугує підставою для вимоги про те, щоб кошти іноземного покупця були переказані, конвертовані та оформлені через уповноважений таїландський банк до реєстрації права на квартиру.
Section 4(6): Призначення банків уповноваженими агентами
Міністр може уповноважувати банки та інших осіб проводити валютні операції. На практиці Банк Таїланду призначає комерційні банки уповноваженими агентами; лише такий банк має право конвертувати отриману інвалюту покупця в бати та видати офіційний документ про операцію, без якого реєстрація кондомініуму є неможливою.
Section 4 bis: Банки зобов'язані дотримуватися вказівок міністра
При купівлі або продажу іноземної валюти чи акредитива, а також при відправленні коштів за кордон уповноважений банк або особа зобов'язані діяти суворо відповідно до повідомлень і вказівок міністра. Це зобов'язує банк покупця одноманітно застосовувати правила звітності, порогових сум і документування до кожного переказу, пов'язаного з нерухомістю.
Section 5: Право приписати продаж іноземної валюти
Міністр може приписати власникам продати золото, іноземні кредитні вимоги, іноземну валюту або іноземні цінні папери уповноваженій особі за встановленим курсом, і припис виконується у зазначений строк. Це повноваження історично забезпечувало обов'язкову конвертацію ввезених коштів у бати.
Section 6/1: Декларування готівки на кордоні (ПВК/ФТ)
З метою протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму міністр може регулювати ввезення та вивезення валюти, іноземної валюти й оборотних інструментів, прирівнюючи їх до товарів за митним законодавством. Особи, які фізично перевозять готівку понад встановлені ліміти, зобов'язані її декларувати, що є важливим для покупців, які розглядають варіант перевезення коштів із собою.
Section 7: Уповноважені посадові особи та витребування документів
Міністр призначає уповноважених посадових осіб і визначає їхні повноваження, включаючи право вимагати пред'явлення відповідних книг, рахунків і документів. Цей контрольний механізм дає змогу перевірити, що кошти іноземного покупця дійсно надійшли з-за кордону та були конвертовані через належні канали.
Section 7 bis: Банк Таїланду як орган виконання
Після того як міністр доручає виконання закону Банку Таїланду, його керуючий має право призначати співробітників Банку уповноваженими особами. Тому повсякденні правила валютного контролю, включаючи форму, що застосовується при купівлі нерухомості, видає та контролює саме Банк Таїланду, а не безпосередньо міністерство.
Section 8: Відповідальність за порушення
Особа, яка порушила видані на підставі закону правила, повідомлення або вказівки, підлягає штрафу до 20 000 батів, позбавленню волі на строк до трьох років або обом покаранням. Перекручення мети або походження вхідного переказу за нерухомість, а також використання неналежних каналів може потягти кримінальну відповідальність.
Section 8 bis: Валюта як товар з обмеженим переміщенням
Щоб унеможливити несанкціоноване транскордонне переміщення коштів, валюта, іноземна валюта, іноземні банкноти та цінні папери прирівняні до товарів за митним законодавством. Їх переміщення з порушенням правил вважається операцією з обмеженими предметами, що тягне вилучення предметів і застосування митних заходів, обшуку та переслідування до порушника.
FET-Form-Reg-19: Форма FET (раніше Tor.Tor.3) для реєстрації кондо на іноземця
Згідно з правилами, виданими на підставі закону, та Законом про кондомініуми іноземець зобов'язаний ввезти повну вартість до Таїланду в іноземній валюті. Уповноважений банк видає форму про валютну операцію (раніше Tor.Tor.3), що фіксує конвертацію в бати. Цю форму Земельний департамент вимагає для реєстрації квартири на ім'я іноземця.
FET-Threshold-USD50k: Поріг обов'язкової звітності та зазначення мети
Згідно з правилами Банку Таїланду будь-яка вхідна інвалютна операція на суму від еквівалента 50 000 доларів США підлягає звітності та оформленню формою про валютну операцію. У призначенні переказу слід зазначити купівлю кондомініуму та ім'я покупця, щоб кошти відповідали об'єкту, що реєструється.
FET-Buyer-Name-Match: Кошти повинні вказувати покупця як відправника або отримувача
Переказані кошти повинні вказувати іноземного покупця як відправника або отримувача, і форма FET повинна відображати це ім'я. Перекази виключно в батах усередині Таїланду не надають іноземцю права на реєстрацію власності. У разі оплати частинами кілька форм FET у сукупності повинні покривати всю суму, сплачену за об'єкт.
FET-Repatriation: Репатріація виручки від продажу за кордон
При наступному продажу первісна форма FET (або Tor.Tor.3) є підставою для законної репатріації виручки в іноземній валюті. Банк зазвичай запитує підтвердження FET, а також договір купівлі-продажу з Земельного департаменту, податкову квитанцію, копію свідоцтва про право власності та паспорт, засвідчуючи первісне надходження перед виведенням коштів.
Section 9: Мінфін відповідає за виконання закону
Міністр фінансів відповідає за виконання закону та має право видавати міністерські правила для реалізації його положень, що набирають чинності з моменту публікації в Урядовій газеті. Це підтверджує, що детальні норми валютного контролю, які стосуються покупців нерухомості, черпають силу з цього короткого рамкового акта.