Суд на Самуі 2026: італієць отримав строк за номінальних акціонерів у Таїланді

У лютому 2026 року провінційний суд Сураттхані виніс вирок у справі італійського ресторатора з Ко Панган, який два з половиною роки керував бізнесом через підставних тайських акціонерів. Результат: рік тюрми умовно, штраф понад 130 000 бат і повна заборона на ведення бізнесу. Справа стала одним із найпоказовіших прецедентів застосування Foreign Business Act (FBA) за останні роки.

Цей кейс напряму стосується кожного іноземного інвестора в Таїланді, який розглядає схему з номінальними акціонерами як 'безпечний' спосіб обійти обмеження на володіння бізнесом.

Швидка відповідь

• Суд Сураттхані визнав винними італійського громадянина та трьох тайських номінальних акціонерів за статтями Foreign Business Act B.E. 2542

• Італійцю призначено 1 рік позбавлення волі (умовно на 2 роки) та штраф 130 000 бат (110 000 + 20 000 додатково)

• Тайським номіналам - по 6 місяців умовно та по 50 000 бат штрафу кожному

• Компанія зобов'язана повністю припинити діяльність, номінали мають вийти зі складу акціонерів

• За кожен день порушення заборони нараховується штраф 10 000 бат на добу

• Бізнес підпадав під Список 3 (пункт 19) FBA - послуги громадського харчування, заборонені для іноземного контролю без ліцензії

• Масштаб проблеми системний: на Ко Самуї порушено 60 справ щодо 59 компаній і 88 підозрюваних (26 тайців та 62 іноземці), під слідством нерухомість вартістю близько 1,2 млрд бат

Сценарії та варіанти

Сценарій 1: Легальна іноземна ліцензія (Foreign Business License). Іноземець подає заявку до Департаменту розвитку бізнесу (DBD) на отримання ліцензії за Списком 3 FBA. Процес триває 3-6 місяців, вимагає обґрунтування - наприклад, інвестиції від 3 млн бат і створення робочих місць для тайців. Плюс: повна легальність, відсутність кримінальних ризиків. Мінус: довгий процес, можлива відмова, щорічна звітність.

Сценарій 2: Реальне спільне підприємство з тайським партнером. Іноземець володіє до 49% акцій компанії, тайський партнер, реальний інвестор з підтвердженим капіталом, тримає 51%. Ключова відмінність від номінальної схеми: тайський співвласник фактично бере участь в управлінні та вкладає власні гроші. Плюс: законна структура. Мінус: залежність від партнера, ризик корпоративних конфліктів.

Сценарій 3: BOI або Treaty of Amity. Громадяни США можуть використовувати Договір про дружбу (Treaty of Amity) для 100% володіння бізнесом. Для громадян інших країн доступне просування через Раду з інвестицій (BOI), якщо бізнес потрапляє у пріоритетні категорії. Плюс: максимальний захист і податкові пільги. Мінус: підходить далеко не всім видам діяльності.

Сценарій 4: Номінальна структура (як у справі). Та сама схема, яка привела італійця до суду. Тайські громадяни тримають акції 'на папері', реальний контроль і капітал належать іноземцю. Плюс: швидкий старт, низькі початкові витрати. Мінус: кримінальне переслідування, тюремний строк, штрафи, втрата бізнесу та депортація.

Порівняльна таблиця

Основні ризики та помилки

Ризик 1: Кримінальне переслідування за FBA. Максимальне покарання за статтею до 3 років позбавлення волі та штраф до 1 000 000 бат. Італієць у цій справі отримав відносно м'який вирок завдяки визнанню провини. Як уникнути: працювати лише через легальні структури володіння.

Ризик 2: Тайські номінали теж під ударом. Багато хто думає, що ризикує лише іноземець. У цій справі кожен із трьох тайських 'акціонерів' отримав 6 місяців умовно та штраф 50 000 бат. Знайти охочих брати участь у таких схемах стає дедалі складніше. Як уникнути: не пропонувати тайським знайомим участь у номінальних схемах.

Ризик 3: Повна втрата бізнесу. Суд зобов'язав компанію припинити діяльність. Роки роботи, інвестиції в обладнання, напрацьована клієнтська база, все обнуляється одним рішенням. Як уникнути: закласти вартість легального оформлення в бізнес-план із самого початку.

Ризик 4: Щоденні штрафи за невиконання. 10 000 бат на день за кожен день порушення судової заборони. За місяць це 300 000 бат. Як уникнути: після отримання судового рішення негайно виконувати всі приписи.

Ризик 5: Депортація та чорний список. Судимість у Таїланді може призвести до анулювання візи та заборони на в'їзд. Як уникнути: консультація з ліцензованим тайським юристом до початку будь-якої комерційної діяльності.

Ризик 6: Хибне відчуття безпеки. 'Всі так роблять' - найнебезпечніший аргумент. Департамент спеціальних розслідувань (DSI) і DBD нарощують перевірки з 2024 року, особливо в туристичних провінціях. Масштаб операцій вражає: у справі 'Phase 7' на Самуї видано ордери на арешт 62 іноземців, серед затриманих громадяни Китаю, Великої Британії, Італії, Франції, Нідерландів, Австрії, Філіппін та США. Як уникнути: вивчати актуальну правозастосовну практику, а не орієнтуватися на досвід знайомих десятирічної давності.

FAQ

Що таке номінальний акціонер у Таїланді?

Це тайський громадянин, який формально володіє акціями компанії, але не вносив реального капіталу і не бере участі в управлінні. Фактичний контроль і гроші належать іноземцю. Така схема прямо порушує Foreign Business Act B.E. 2542 (1999).

Яке максимальне покарання за використання номіналів?

До 3 років позбавлення волі та штраф до 1 000 000 бат для іноземця. Тайські номінали також несуть кримінальну відповідальність, до 3 років і до 1 000 000 бат штрафу.

Чи може іноземець легально володіти рестораном у Таїланді?

Так, за наявності ліцензії на ведення іноземного бізнесу (Foreign Business License) або через реальне спільне підприємство, де тайський партнер справді інвестує та керує. Ресторанний бізнес належить до Списку 3 FBA.

Як DBD виявляє номінальні структури?

Департамент аналізує джерела капіталу акціонерів, перевіряє податкові декларації тайських 'власників', вивчає банківські перекази та реальні повноваження щодо управління. Доноси конкурентів і колишніх співробітників теж часта причина перевірок.

Чи поширюється це на нерухомість?

Так. Схеми з номінальними акціонерами для володіння земельними ділянками через тайську компанію перевіряються за тими самими статтями FBA. Земельний департамент активно співпрацює з DBD. Лише в одній з операцій на Самуї під слідством опинилися 37 земельних ділянок та об'єктів нерухомості.

Умовний строк означає, що можна залишитися в Таїланді?

У цій справі суд призначив умовний строк з випробувальним періодом 2 роки. Формально засуджений не потрапляє до в'язниці. Проте судимість залишається, що може вплинути на продовження візи та майбутні заявки на дозвіл на роботу.

Скільки коштує легальне оформлення бізнесу через FBL?

Юридичний супровід отримання Foreign Business License обходиться у 150 000-400 000 бат, залежно від складності. Це в рази дешевше, ніж штрафи та втрата бізнесу при розкритті номінальної схеми.

Чи торкнулися перевірки інших національностей, окрім італійців?

Так, масштабно. За окремою справою про схему 'Villa Andaman' на Пхукеті та Самуї до прокуратури передано 31 підозрюваного, а в іншому розслідуванні ордери на арешт отримали 20 громадян Ізраїлю, включно з забудовником та його дружиною, підозрюваними у створенні мережі тайських номіналів для купівлі розкішної нерухомості та ведення бізнесу без дозволів.

Джерело: Nation Thailand

Справа італійського ресторатора з Ко Панган, це не поодинокий випадок, а частина системної тенденції. Тайська влада послідовно посилює контроль за іноземним бізнесом, особливо в туристичних зонах. Єдина робоча стратегія, це повна легальність з першого дня. Економія на юридичному оформленні зрештою обходиться в десятки разів дорожче.

Готові інвестувати в Таїланд? Наші експерти допоможуть знайти ідеальну нерухомість.