7 000 підозрілих компаній: рейди проти номінальних схем у Таїланді 2026

Королівська поліція Таїланду задіяла вертольоти над пляжами острова Панган. Конфісковані мотоцикли, опечатані вілли, затримані власники бізнесів — це не кінозйомки. Це найбільша за останні роки операція проти номінальних схем володіння нерухомістю, спрямована насамперед проти громадян з Росії та Ізраїлю.

Департамент розвитку бізнесу Таїланду (DBD) виявив понад 7 000 підозрілих компаній на островах Панган і Самуї. Основні сфери — нерухомість, туризм, оренда транспорту. Міністерство торгівлі, DBD, Земельний департамент і поліція діють скоординовано. Масштаб операції — безпрецедентний. Для міжнародних інвесторів у тайську нерухомість це сигнал, який не можна ігнорувати.

Швидка відповідь

• 7 000+ компаній потрапили під перевірку DBD на Пангані та Самуї
• Основні цілі — фірми з тайськими номінальними акціонерами, які приховують реальних іноземних власників
• На Пангані конфісковано близько 400 мотоциклів і 20 автомобілів у російської прокатної компанії
• Заарештовано власника та тайського номінального акціонера
• Проводяться обшуки готелів і вілл, перевіряються земельні ділянки
• Координація здійснюється на рівні трьох відомств із залученням авіації

Сценарії та варіанти

Що таке номінальна схема і чому вона під ударом

Закон Таїланду — Foreign Business Act, 1999 — забороняє іноземцям володіти більш ніж 49% акцій тайської компанії, яка займається певними видами діяльності або володіє землею. Роками поширеним обхідним шляхом була проста конструкція: тайський громадянин формально тримав 51% акцій, тоді як реальний контроль через довіреності та неформальні угоди залишався у іноземця.

У 2026 році DBD перейшов від точкових перевірок до системного аналізу: зіставляються дані реєстрів юридичних осіб, земельного кадастру та податкових декларацій. Якщо тайський акціонер не може підтвердити джерело коштів на придбання частки — компанія потрапляє до списку підозрілих.

Сценарій 1: 'Нічого не робити'

Власник номінальної структури розраховує, що перевірка його не торкнеться. Ризик — максимальний. При виявленні порушення: кримінальне переслідування за статтями про шахрайство та порушення FBA, штрафи до 1 млн батів, позбавлення волі до 3 років, конфіскація майна та примусова ліквідація компанії.

Сценарій 2: Реструктуризація бізнесу

Залучення реального тайського партнера з підтвердженим капіталом і переоформлення компанії так, щоб структура володіння відповідала закону не лише формально, але й по суті. Це витратно і складно, але суттєво знижує правові ризики.

Сценарій 3: Легальні форми володіння

Іноземець у Таїланді може:

• Володіти кондомініумом у форматі freehold — у межах 49% іноземної квоти в будівлі
• Оформити довгострокову оренду (leasehold) землі або вілли на 30 років із можливістю продовження
• Використовувати структуру BOI (Board of Investment) при великих інвестиційних проєктах
• Працювати через ліцензований траст або фонд, якщо це обґрунтовано масштабом вкладень

Порівняльна таблиця форм володіння

Основні ризики та помилки

1. Головний ризик — втратити все. При ліквідації номінальної компанії актив переходить до тайського 'партнера' або держави. Іноземний власник не має правових підстав вимагати повернення вкладених коштів.

2. Тайський номінал — не на вашому боці. Під тиском поліції номінальний акціонер зацікавлений співпрацювати зі слідством, а не захищати реального власника. Свідчення проти вас — його єдиний спосіб уникнути покарання.

3. 'У всіх так' — небезпечна ілюзія. Тисячі компаній із номінальною структурою працювали роками. Але масштаб перевірки 7 000 фірм показує: операція достатньо широка, щоб торкнутися кожного.

4. Побічні угоди не захищають. Тайський суд не визнає договори, укладені з метою обходу закону. Довіреності та таємні угоди про реальне володіння — юридично нікчемні.

5. Помилка у виборі юриста. Частина консультантів самі пропонують номінальні схеми. Працюйте лише з ліцензованими юристами, які мають досвід у тайському корпоративному праві.

FAQ

Чи можуть іноземці володіти землею у Таїланді?

Ні. Пряме володіння землею іноземними фізичними особами заборонено. Допускаються leasehold-оренда, володіння кондо в межах іноземної квоти та структуровані інвестиції через BOI.

Яке покарання загрожує за використання номінального акціонера?

Штраф до 1 млн батів, позбавлення волі до 3 років, ліквідація компанії та конфіскація активів. Можлива депортація і заборона на в'їзд до країни.

Чи поширюються перевірки лише на Панган і Самуї?

Операція розпочалася на островах, але DBD оголосив про розширення перевірок на інші популярні серед іноземців регіони — Пхукет, Паттайю, Чіангмай.

Як зрозуміти, чи є моя структура володіння законною?

Якщо тайські акціонери не вносили реальних коштів за свою частку і не беруть участі в управлінні — структура, найімовірніше, буде кваліфікована як номінальна.

Чи можна переоформити номінальну компанію на легальну?

Так, але це вимагає залучення реального тайського партнера з підтвердженими коштами. Процес займає 2–6 місяців і коштує від 200 000 батів.

Чи безпечно купувати кондо у Таїланді?

Так. Іноземець може володіти квартирою на праві freehold, якщо іноземна квота в будівлі не перевищена. Кошти мають бути переказані з-за кордону з оформленням довідки FET (Foreign Exchange Transaction).

Що робити, якщо я вже володію через номінала?

Негайно проконсультуйтеся з ліцензованим тайським юристом. Варіанти: реструктуризація, перехід на leasehold, продаж активу. Бездіяльність — найгірша стратегія.

Чи стосуються перевірки лише росіян?

Ні. У фокусі також громадяни Ізраїлю, Китаю та інших країн. Однак підприємці з Росії та Ізраїлю названі пріоритетними цілями поточної хвилі перевірок.

Готові інвестувати в Таїланд? Наші експерти допоможуть знайти ідеальну нерухомість.