361 Unternehmen unter Prüfung: Phuket geht gegen Nominee-Eigentum vor

Phuket erlebt derzeit die umfassendste Prüfungswelle gegen ausländische Geschäftsstrukturen seit Jahren. Nach einem aufsehenerregenden Vorfall in der Nähe des Chabad House haben die Provinzbehörden eine Untersuchung von mehr als 361 Unternehmen eingeleitet, denen Nominee-Eigentum und der Betrieb ohne gültige Lizenzen vorgeworfen wird. Für internationale Investoren, die in Immobilien und Unternehmen auf der Insel investiert haben, ist dies ein klares Signal, ihre Eigentumsstrukturen jetzt zu überprüfen.

Das Grundproblem ist einfach erklärt. Der thailändische Foreign Business Act von 1999 untersagt Ausländern den direkten Landbesitz sowie die Kontrolle bestimmter Geschäftsbereiche. Jahrzehntelang wurde dies über 'Nominees' umgangen, also thailändische Staatsbürger, die formal Anteile an einem Unternehmen halten, ohne tatsächliche Kontrolle auszuüben. Die Behörden kannten diese Praxis, gingen bislang jedoch nur punktuell dagegen vor. Nun hat sich der Ansatz grundlegend geändert: Die Prüfungen erfolgen systematisch, umfassend und öffentlich.

Die Dimension der aktuellen Kampagne zeigt sich auch in internationalen Berichten. Laut The Phuket News wurden bei Razzien in den Provinzen Phuket, Krabi und Phang Nga bereits 48 Verdächtige festgenommen, darunter 27 Thailänder und 21 Ausländer, unter ihnen 11 Personen aus Israel, sowie Staatsangehörige aus Frankreich, Polen, der Schweiz, Südafrika, Großbritannien, den Niederlanden und Russland. Insgesamt werden 89 Grundstücke im Wert von über 1,05 Milliarden Baht untersucht.

Kurzantwort

• 361+ Unternehmen auf Phuket stehen wegen mutmaßlichen Nominee-Eigentums durch Ausländer unter Prüfung

• Auslöser war ein Vorfall in der Nähe des Chabad House, der die Aufmerksamkeit von Polizei und Einwanderungsbehörden auf sich zog

• Geprüft werden sowohl Eigentumsstrukturen als auch das Vorliegen gültiger Geschäftslizenzen

• Verstöße gegen den Foreign Business Act können mit einer Geldstrafe von bis zu 1 Million Baht und Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren geahndet werden

• Auch thailändische Nominee-Aktionäre haften: Geldstrafe bis 1 Million Baht und/oder Haft

• Ausländern wird empfohlen, ihre Unternehmensstrukturen zu prüfen und auf legale Eigentumsformen umzustellen (Leasehold, Freehold-Kondominium innerhalb der Quote)

Wichtige Fakten

• Der Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) ist das zentrale Gesetz zur Regulierung ausländischer Geschäftsbeteiligung in Thailand und listet Dutzende eingeschränkte Tätigkeitsbereiche, darunter Handel und diverse Dienstleistungen

• Laut Department of Business Development (DBD) waren 2025 in Phuket über 12.000 Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung registriert. Der Anteil potenziell problematischer Strukturen wird von Marktbeobachtern auf 15-25% geschätzt

• Der Land Code Act verbietet Ausländern grundsätzlich den Landbesitz. Ausnahme: Investitionen ab 40 Millionen Baht über das Board of Investment (BOI) berechtigen zum Erwerb von bis zu 1 Rai (1.600 m²) Wohnbauland

• Die maximale Leasehold-Laufzeit für Ausländer beträgt 30 Jahre mit Verlängerungsoption, registriert beim Land Department

• In Kondominium-Projekten dürfen Ausländer bis zu 49% der Gesamtfläche aller Einheiten als Freehold besitzen

• Nach Angaben von The Nation Thailand wurden bei einer koordinierten Razzia in den Andaman-Provinzen Phuket, Krabi und Phang Nga 76 Unternehmen überprüft, 89 Grundstücke im Wert von über 1,05 Milliarden Baht identifiziert und 59 Haftbefehle ausgestellt (28 Thailänder, 31 Ausländer), unterstützt von mehr als 500 Polizeikräften

• Allein in Phuket wurden laut The Nation Thailand 56 Grundstücke im Wert von rund 231 Millionen Baht gefunden, bei denen ausländische Anteilseigner die thailändischen zahlenmäßig übertrafen, verteilt auf 48 Landholding-Firmen

FAQ

Was ist Nominee-Eigentum in Thailand?

Dabei hält ein thailändischer Staatsbürger formal die Mehrheitsbeteiligung an einem Unternehmen (meist 51% oder mehr), während die tatsächliche Kontrolle und Finanzierung bei einem Ausländer liegt. Diese Konstruktion verstößt direkt gegen den Foreign Business Act, sofern das Unternehmen ohne spezielle Lizenz (Foreign Business License) in eingeschränkten Bereichen tätig ist.

Welche Sanktionen drohen bei Nutzung von Nominees?

Ausländern drohen Geldstrafen zwischen 100.000 und 1.000.000 Baht und/oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren. Der thailändische Nominee wird ähnlich bestraft. Das Unternehmen kann zwangsweise liquidiert werden, zusätzlich drohen Abschiebung und eine Einreisesperre.

Betrifft die Prüfung auch Eigentümer von Kondominium-Wohnungen?

Nein, sofern die Wohnung von einer Privatperson im Rahmen der 49%-Quote als Freehold erworben wurde. Die Prüfungen richten sich gegen Unternehmensstrukturen, über die Beschränkungen beim Landbesitz und der Geschäftstätigkeit umgangen werden.

Kann man auf Phuket legal eine Villa besitzen?

Ausländer können das Grundstück unter einer Villa nicht besitzen, wohl aber das Gebäude selbst. Die gängigste legale Lösung ist ein langfristiges Leasehold über 30 Jahre mit Verlängerungsoption, registriert beim Land Office, während das Gebäude ins Eigentum übergeht.

Wie erkenne ich, ob mein Unternehmen als 'Nominee'-Struktur eingestuft werden könnte?

Zentrale Indikatoren für Prüfer sind: Thailändische Aktionäre können die Herkunft der Mittel für den Anteilserwerb nicht erklären, sind nicht am Management beteiligt, erhalten keine Dividenden, und Dokumente werden faktisch vom Ausländer unterzeichnet. Ein unabhängiges rechtliches Audit durch einen thailändischen Anwalt wird dringend empfohlen.

Was tun, wenn mein Unternehmen bereits über einen Nominee strukturiert ist?

Sofort einen lizenzierten Anwalt konsultieren. Optionen sind die Beantragung einer Foreign Business License (sofern zulässig), eine Restrukturierung mit einem echten thailändischen Partner, der Verkauf des Anteils oder die Liquidation. Verzögerungen erhöhen das Risiko erheblich.

Werden sich die Prüfungen über Phuket hinaus ausweiten?

Marktbeobachtungen zufolge ist Phuket eine Pilotregion. Ähnliche Kampagnen sind auf Koh Samui, in Pattaya und Chiang Mai wahrscheinlich, wo die Konzentration ausländischer Unternehmen ebenfalls hoch ist. Das Department of Business Development hat eine verstärkte Kontrolle auf nationaler Ebene angekündigt.

Beeinflussen die Prüfungen die Immobilienpreise auf Phuket?

Kurzfristig könnten Objekte von Verkäufern auf den Markt kommen, die riskante Strukturen verlassen wollen, was Kaufgelegenheiten für Investoren mit legalen Strukturen schaffen kann. Mittelfristig erhöht die verschärfte Kontrolle die Markttransparenz und stützt in der Regel die Preise im legalen Segment.

Wie investiert man 2026 sicher in Phuket?

Drei bewährte Modelle: der Kauf einer Kondominium-Einheit als Freehold innerhalb der 49%-Quote, ein Leasehold auf Grundstück und Villa über 30 Jahre, oder eine Investition über das BOI-Programm ab 40 Millionen Baht. Jede Option erfordert rechtliche Begleitung, bevor Verträge unterzeichnet werden.

Der zentrale Punkt für Investoren: Die Ära der 'grauen' Strukturen auf Phuket geht zu Ende. Die groß angelegten Prüfungen des Jahres 2026 sind kein einmaliger Vorstoß, sondern der Beginn einer systematischen Verschärfung. Wer seine Eigentumsstruktur jetzt anpasst, schützt sein Vermögen. Wer abwartet, riskiert sowohl das Geschäft als auch die Investition zu verlieren.

Quelle: The Phuket News

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