Інформація має довідковий характер і не є юридичною консультацією. Перед угодою зверніться до ліцензованого юриста.
Закон про іноземний бізнес
Foreign Business Act B.E. 2542 (1999)
Інформація перевіряється та оновлюється щомісяця за офіційними джерелами.
Коротко
Закон про іноземний бізнес B.E. 2542 (1999) визначає, хто вважається іноземцем (включаючи компанії з часткою іноземного капіталу 50% і більше), забороняє або обмежує для іноземців перелічені види діяльності, зокрема торгівлю землею, та встановлює кримінальну відповідальність за номінальні схеми приховування іноземного володіння.
s.4: Хто визнається 'іноземцем' (правило 50% капіталу)
Іноземцем вважається будь-яка фізична особа без тайського громадянства, будь-яка компанія, зареєстрована за кордоном, і, що особливо важливо, будь-яка тайська компанія, де половина або більше акцій чи вкладеного капіталу належить таким особам. Товариство з керуючим-іноземцем також підпадає під це поняття. Ключовим є саме тест за капіталом, а не громадянство директорів.
s.4-capital: Поняття 'капітал' і 'мінімальний капітал'
Під капіталом розуміється статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю, оплачений капітал публічної компанії або кошти, внесені до товариства. Для тайської компанії з іноземною участю мінімальним капіталом є її власний капітал, а для іноземної фізичної особи або іноземної структури - валюта, фактично ввезена до країни для початку діяльності.
s.5: Критерії допуску іноземців до діяльності
Приймаючи рішення про допуск іноземця до провадження діяльності, органи влади оцінюють вплив на національну безпеку, економіку та суспільство, громадський порядок і мораль, культурну спадщину, природні ресурси, енергетику та довкілля, захист споживачів, зайнятість, передачу технологій і наукові дослідження. Дозвіл має дискреційний характер і не видається автоматично.
s.8: Три переліки обмежених видів діяльності
Закон розподіляє обмежені види діяльності за трьома переліками: Перелік 1 повністю закритий для іноземців з особливих підстав; Перелік 2 стосується безпеки, культури та екології і потребує схвалення Кабінету міністрів; Перелік 3 охоплює сфери, де тайці поки що неконкурентоспроможні, і потребує ліцензії Генерального директора за згодою Комісії.
List One (9): Торгівля землею повністю заборонена для іноземців
Пункт дев'ятий Переліку 1 забороняє іноземцям займатися торгівлею землею. У поєднанні з окремою забороною на володіння землею за Земельним кодексом це і є правова основа пильної уваги до земельних компаній: іноземець не вправі законно розпоряджатися тайською землею ні безпосередньо, ні через підконтрольну компанію.
List One (overview): Інші сфери, закриті для іноземців
Крім торгівлі землею, Перелік 1 закриває ЗМІ (друк, радіо, телебачення), рисівництво та рослинництво, тваринництво, лісозаготівлю в природних лісах, рибальство у тайських водах, збирання тайських лікарських трав, торгівлю тайськими антикварними предметами та виготовлення зображень Будди. Ці сфери зарезервовані з міркувань культури, спадщини та національних інтересів.
List Two: Безпека, культура та екологія (схвалення Кабінету)
Перелік 2 об'єднує зброю та військову продукцію, внутрішній транспорт, тайський шовк і ремесла, антикваріат, а також ресурсні види діяльності: гірничу справу, виробництво солі та цукру. Іноземець може увійти до цих сфер лише зі схвалення Кабінету міністрів і, як правило, за умови частки тайців не менше 40% та не менше двох п'ятих директорів-тайців (стаття 15).
List Three: Послуги, де тайці поки що неконкурентоспроможні
Перелік 3 охоплює бухгалтерські, юридичні, архітектурні та інженерні послуги, більшу частину будівництва, брокерську діяльність, роздрібну та оптову торгівлю нижче встановлених порогів капіталу, рекламу, готелі (крім управління), послуги гідів, громадське харчування та широку загальну категорію інших послуг. Для роботи іноземцю потрібна ліцензія Генерального директора за згодою Комісії.
s.14: Вимоги до мінімального капіталу
Іноземець зобов'язаний ввезти капітал не нижче розміру, встановленого підзаконним актом: не менше двох мільйонів бат для нерегульованої діяльності та не менше трьох мільйонів бат на кожен ліцензований за переліками вид. Підзаконним актом може також встановлюватися строк переказу цих коштів до Таїланду.
s.15: Тайська участь для діяльності з Переліку 2
Іноземна компанія може провадити діяльність з Переліку 2 лише за умови частки не менше 40% акцій у тайців або нетайських структур. За наявності обґрунтованої причини Кабінет може знизити поріг до 25%, однак у такому разі не менше двох п'ятих директорів мають бути громадянами Таїланду. Це захищає чутливі галузі від іноземного контролю.
s.17: Порядок і строки розгляду заяв
Дозвіл запитується у Міністра або Генерального директора. Кабінет (Перелік 2) або Генеральний директор (Перелік 3) зобов'язані прийняти рішення протягом шістдесяти днів, строк може бути одноразово продовжений ще до шістдесяти днів. Після схвалення ліцензія видається протягом п'ятнадцяти днів. Відмова оформлюється письмово із зазначенням підстав, а за Переліком 3 передбачено право на оскарження.
s.35: Прикриття ліцензованим іноземцем іншого іноземця
Ліцензований іноземець, який допомагає неуповноваженому іноземцю вести бізнес або представляє спільне підприємство як виключно своє з метою обходу Закону, карається позбавленням волі до трьох років, штрафом від 100 000 до 1 000 000 бат або обома покараннями, а також судовим наказом про припинення діяльності та щоденними штрафами за продовження порушення.
s.36: Заборона номінальної участі (ключова антиномінальна норма)
Тайська особа або нетайська структура, які допомагають іноземцю в обмеженій діяльності, провадять її спільно під виглядом виключно тайського володіння або тримають акції як номінал іноземця в обхід Закону, вчиняють злочин; те саме стосується іноземця, який це допустив. Покарання: до трьох років позбавлення волі, штраф від 100 000 до 1 000 000 бат або обидва, плюс примусове розірвання схеми.
s.36-land: Чому номінальні земельні компанії є незаконними
Коли тайські акціонери тримають частки лише для маскування фактичного контролю іноземця над компанією, що володіє землею, вони виступають забороненими номіналами за статтею 36 та обходять як заборону на торгівлю землею, так і Земельний кодекс. Така схема є злочинною для обох сторін, по суті нікчемною та загрожує учасникам примусовим відчуженням часток.
s.37: Незаконне провадження іноземцем обмеженої діяльності
Іноземець, який провадить діяльність всупереч заборонам статей 6, 7 або 8, карається позбавленням волі до трьох років, штрафом від 100 000 до 1 000 000 бат або обома покараннями. Суд додатково зобов'язує припинити діяльність, підприємство, акціонерну участь або товариство, із щоденним штрафом від 10 000 до 50 000 бат за продовження порушення.
s.41: Відповідальність директорів і керуючих
Якщо компанія вчиняє правопорушення за статтями 34-37, директори, партнери або уповноважені представники, які сприяли йому або не вжили розумних заходів для його запобігання, несуть особисту відповідальність: до трьох років позбавлення волі, штраф від 100 000 до 1 000 000 бат або обидва покарання. Відповідальні особи не можуть сховатися за юридичною особою.